反洗钱动态

• 2017年人民银行反洗钱调查协查总体情况

• 2017年人民银行反洗钱监督管理总体情况

• 站在新的历史起点 全面推进中国反洗钱事业

• 金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告

反洗钱案例

• 贩毒所得的巨额现金

• 不务正业的木材公司

• 腰缠万贯的海外亲戚

• 邮包里的秘密

• 中缅边境的暗流

• 金融犯罪所得的乾坤大挪移

• 清洗黑钱的非法经营链

• 非法集资借道房地产

• 彩票中奖的玄机

• 受贿官员的珠宝生意

• 麻烦不断的网上钱庄汇款

• 不翼而飞的网银巨款

• 虚假的网上支付

• 非法经营POS机提现

• 网络诈骗的集资通道

• 老乡熟人的网上洗钱圈套

• 贪官夫人洗钱记

• 假警察查洗钱诈骗

• 身份证被盗用阴差阳错成网上逃犯

• “经济互助会”骗局

反洗钱法律法规

• 中国人民银行令〔2016〕第3号（金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法）

• 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

• 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定（中国人民银行令〔2018〕第2号）

• 中国人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》的通知

  中华人民共和国反洗钱法
  

• 中华人民共和国反恐怖主义法

• 金融机构反洗钱规定

• 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知

• 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知

• 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知

• 涉及恐怖活动资产冻结管理办法

• 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

• 国务院国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见

反洗钱政策解读

• 《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》政策解读

• 《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》答记者问

• 专家解读《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》：继续推动中国反洗钱和反恐怖融资工作向纵深发展

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